12月4日金融一线消息，中国人民银行公布的行政处罚信息公开表显示，中国银行股份有限公司存在12项违法行为，被处以警告，违法所得37.340315万元亦被没收，同时处以罚款3664.2万元；18名相关负责人均被罚款，其中6名还伴有警告。
据罚单披露，中国银行股份有限公司涉及的12项违法行为分别是：
1．违反账户管理规定；
2．违反清算管理规定；
3．违反商户管理规定；
4．违反备付金管理规定；
5．违反人民币反假有关规定；
6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7．未按规定履行客户身份识别义务；
8．未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10．与身份不明的客户进行交易；
11．违反金融营销宣传管理规定；
12．违反个人金融信息保护规定。
